組織骨干人員深入社區(qū)、學校、企業(yè)、鄉(xiāng)村開展實地宣傳，向群眾講解非法集資、反洗錢、防范詐騙等知識。積極引導群眾下載安裝“國家反詐中心APP”，增強群眾的保護意識。通過LED屏、海報及在營業(yè)廳公共區(qū)域擺放宣傳折頁等，幫助客戶了解金融知識，有效提升客戶金融知識。對新開個人賬戶通過事后電話回訪、智能外呼等方式開展二次核實，確認賬戶可聯(lián)系、賬戶為本人使用。嚴格開展存續(xù)期個人客戶身份識別。通過大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，切實做好異常可疑賬戶監(jiān)測，利用智能風控平臺，對異常賬戶采取相應管理措施。開展“一人多戶”專項治理，確保客戶賬戶使用安全。同時組織開展人民幣銀行結算賬戶排查，明確專人負責，落實排查責任，摸清賬戶狀況，對異常賬戶采取管控措施。（李德曙）