近日，余干縣郵政分公司白馬橋鄉(xiāng)營業(yè)所精準識別一起電信詐騙案，協(xié)助警方成功抓獲一名涉嫌洗錢的犯罪分子。堵截可疑資金6萬元。

4月22日上午10：00左右，一名外地青年鄧某前來白馬營業(yè)所柜臺要求辦理取現(xiàn)6萬元業(yè)務，工作人員在核實身份和交易情況時發(fā)現(xiàn)，該賬戶存在多筆快進快出情況，結合縣分公司此前轉發(fā)的國家金融監(jiān)督總局余干監(jiān)管支局的通知內容，該賬戶高度疑似涉洗錢賬戶。詢問中，鄧某表示該賬戶只是用于日常交易，但是當該行柜員調閱客戶近期交易流水時，發(fā)現(xiàn)該賬戶存在多筆可疑交易，識別出該客戶可能涉及洗錢。且在辦理業(yè)務過程中，鄧某神情慌張、語焉不詳，并且頻頻向外張望，形跡十分可疑。

該營業(yè)所柜員意識到這可能就是洗錢行為，立即上報運營主管和網點負責人，并想方設法穩(wěn)住鄧某。運營主管撥打110報警，不到五分鐘，警方就趕到了現(xiàn)場，將客戶帶走進行調查，同時，在警方趕到網點時，發(fā)現(xiàn)網點門口還有一男子在車內放風，在看到警察時棄車逃跑。

公安機關當日下午通過銀行監(jiān)控及流水查詢，初步鎖定了該男子為洗錢犯罪嫌疑人，目前該男子已被警方行政拘留。

此次行動的成功離不開白馬營業(yè)所員工過硬的專業(yè)技能和敏捷的反應，他們細致入微，關注每位客戶辦理業(yè)務時的情緒和意向，始終保持高度的責任心。余干郵政將會繼續(xù)與公安機關通力配合，嚴厲打擊出售、出租、出借電話卡、銀行卡等違法犯罪活動，凈化金融支付環(huán)境，形成防范打擊合力，助推“警銀”雙方合作全面提高。（王璟）