近日，客戶鄭女士特地從河北來到中國建設(shè)銀行上饒高鐵經(jīng)濟(jì)區(qū)支行，為員工豐彩虹和曹晶贈送了一面錦旗，感謝她們?yōu)樗旎?萬元經(jīng)濟(jì)損失。

故事要從日前一筆普通的取現(xiàn)業(yè)務(wù)說起。當(dāng)時客服經(jīng)理豐彩虹正在為客戶劉某辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，但在盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該筆取現(xiàn)資金存在涉案賬戶取現(xiàn)的交易特征，遂以需要核實(shí)資金來源為由請客戶等待，同時向營運(yùn)主管曹晶報告。

在進(jìn)一步核實(shí)中，劉某自述資金是朋友匯款，但無法提供更多信息。謹(jǐn)慎起見，曹晶聯(lián)系了該筆資金的匯款人鄭女士，但其明確表示不認(rèn)識劉某。據(jù)此，曹晶意識到鄭女士可能被騙，并提示她盡快在當(dāng)?shù)貓缶Ｍ瑫r，為不引起劉某警覺，曹晶一邊佯裝核查繼續(xù)拖延，一邊安排后臺人員與轄區(qū)派出所取得聯(lián)系。

派出所民警迅速響應(yīng)，立即趕到現(xiàn)場將劉某帶回調(diào)查。經(jīng)審訊，確認(rèn)劉某存在出借銀行卡供詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金的違法行為，警方將對其作進(jìn)一步處理。至此，涉案資金被成功堵截，避免了鄭女士5萬元經(jīng)濟(jì)損失。這才有了鄭女士特意從河北趕來表達(dá)感謝之情的故事。

此次事件的妥善處理，既得到了當(dāng)?shù)鼐降闹С趾涂隙?，也贏得了客戶的感謝和認(rèn)可。近年來，建行江西省分行高度重視反賭反詐工作，堅持“內(nèi)外兼修”，對內(nèi)不斷強(qiáng)化柜面人員責(zé)任意識和風(fēng)險意識，提高一線人員反賭反詐技能；對外向公眾普及反詐知識，加強(qiáng)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和公安機(jī)關(guān)的對接溝通。今年以來，已成功堵截多起企圖通過柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉案資金的風(fēng)險事件，為百姓牢牢守護(hù)住“錢袋子”。（傅玉玢）